Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gündem - 9 ay önce

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren çalışmada, 30 ilde faaliyet gösteren A.K'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, farklı kentlerde 206 paravan şirket kurduğu belirlendi.

"FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen örgüt üyelerinin, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca yine MASAK raporunun yapılan analizinde şüpheli ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de benzer şekilde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

#ESHAHABER.COM.TR
Haftanın Öne Çıkanları

Almanya'dan çarpıcı israil kararı! Resmen durduruldu

2024-09-18 20:58 - Dünya

Benim Masalım 18.bölüm fragmanı: Gerçekler gün yüzüne mi çıkıyor? Radi öldü mü?

2024-09-23 13:43 - EshaTv

Makarna fabrikasındaki patlamada çok sayıda gözaltı

2024-09-19 01:12 - Gündem

Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı

2024-09-17 21:13 - Gündem

Kadın polisi şehit etmişti 'Pişman mısın?' diye sordular! Akılalmaz cevap...

2024-09-23 16:43 - Gündem

Kanal7'nin acı günü: Eski çalışma arkadaşımızın oğlu genç avukat vefat etti

2024-09-17 14:08 - Gündem

Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfil bıraktı

2024-09-23 23:58 - Gündem

Uluslararası örgütlerin yaptırım gücü zayıfladı

2024-09-21 11:32 - Dünya

Prof. Dr. Çiftçi: Bize gelen gribal şikayetlerinin yüzde 60'ı Covid-19 vakası

2024-09-21 14:12 - Sağlık

Mustafa Hekimoğlu için devler sıraya girdi!

2024-09-20 15:58 - Spor

İlgili Haberler

Çoban 1 milyon TL istedi! Köylü çözümü böyle buldu

22:12 - Gündem

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

20:32 - Gündem

Kayseri'de feci traktör kazası: Çok sayıda yaralı var!

18:47 - Gündem

Konya Büyükşehir'in Baba-Oğul Kampı'nda çocuklar babalarıyla keyifli vakit geçirdi

18:33 - Gündem

Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti

18:23 - Gündem

Günün Manşetleri

Netanyahu'dan tüm dünyayı şoke eden açıklama: Savaşın bitmesi için Hamaney ölmeli

20:48 - Dünya

İsrail-İran Savaşı: İsrail'de ölü sayısı arttı! "Tahran'ı boşaltın, harekete geçiyoru

19:22 - Dünya

İran: Tel Aviv'i terk edin

18:43 - Dünya

Konya Büyükşehir'in Baba-Oğul Kampı'nda çocuklar babalarıyla keyifli vakit geçirdi

18:33 - Gündem

Trump, G7 bildirisini imzalamadı

17:57 - Dünya