Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada; enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.
Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.
88 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile el konuldu.
26 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlendi.
REMZİ SANVER DE ARALARINDA
Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
REMZİ SANVER KİMDİR?
Operasyon devam ederken gözaltına alınan isimlerden Sanver'in kimliği merak konusu oldu. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, "Büyük üstat" olarak kabul ediliyor. 1970 yılında İstanbul’da doğan Sanver, Galatasaray Lisesi ardından da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.
Doktorasını aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Remzi Sanver, 2006'da profesör oldu. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bildiği öğrenilen Sanver; 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Öte yandan Sanver aynı zamanda eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin resmi sitesinde Sanver için şu ifadeler kullanılmış:
"1991 yılında İstanbul'da, Ülkü Locası’nda tekris edilmiş, locasında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003-2005 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik görevinde bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır"
Kaynak: HABER7.COM
#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews